登录新浪财经APP 搜索【信披】检讨更多考评品级白虎 美穴
证券代码：600113 证券简称：浙江东日
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性阐扬或者紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性承担法律背负。
伏击内容领导：
公司董事会、监事会及董事、监事、高等惩处东谈主员保证季度报恩内容的真实、准确、圆善，不存在差错记录、误导性阐扬或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律背负。
公司认真东谈主、掌握司帐责任认真东谈主及司帐机构认真东谈主（司帐掌握东谈主员）保证季度报恩中财务信息的真实、准确、圆善。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要司帐数据和财务目的
单元：元 币种：东谈主民币
■
注：“本报恩期”指本季度初至本季度末3个月时代，下同。
（二）非经常性损益名堂和金额
√适用 □不适用
单元:元 币种:东谈主民币
■
对公司将《公开辟行证券的公司信息败露证明性公告第1号逐一非经常性损益》未列举的名堂认定为的非经常性损益名堂且金额紧要的，以及将《公开辟行证券的公司信息败露证明性公告第1号逐一非经常性损益》中列举的非经常性损益名堂界定为经常性损益的名堂，应阐述原因。
□适用 √不适用
（三）主要司帐数据、财务目的发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、鞭策信息
（一）平方股鞭策总额和表决权归附的优先股鞭策数目及前十名鞭策抓股情况表
单元：股
■
抓股5%以上鞭策、前10名鞭策及前10名无穷售运动股鞭策参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名鞭策及前10名无穷售运动股鞭策因转融通出借/璧还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者善良的对于公司报恩期野激情况的其他伏击信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计宗旨类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并金钱欠债表
2024年9月30日
编制单元：浙江东日股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
公司认真东谈主：陈加泽掌握司帐责任认真东谈主：谢小磊司帐机构认真东谈主：谢小磊
合并利润表
2024年1一9月
编制单元：浙江东日股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
公司认真东谈主：陈加泽掌握司帐责任认真东谈主：谢小磊司帐机构认真东谈主：谢小磊
合并现款流量表
2024年1一9月
编制单元：浙江东日股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
公司认真东谈主：陈加泽掌握司帐责任认真东谈主：谢小磊司帐机构认真东谈主：谢小磊
2024年来源次实际新司帐准则或准则证明等触及退换初次实际当年纪首的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2024年10月31日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-054
浙江东日股份有限公司
对于2024年第三季度报恩的纠正公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性阐扬或者紧要遗漏，并对内容真实性、准确性和圆善性承担个别及连带背负。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）败露了《2024年第三季度报恩》。经由后核查，发现公司《2024年第三季度报恩》中“二、鞭策信息/（一）平方股鞭策总额和表决权归附的优先股鞭策数目及前十名鞭策抓股情况表”内容有误，现赐与纠正，具体内容纠正如下：
纠正前：
■
纠正后：
（一）平方股鞭策总额和表决权归附的优先股鞭策数目及前十名鞭策抓股情况表
单元：股
■
除上述纠正内容外，《2024 年第三季度报恩》的其他内容不变。纠正后的报恩与本公告同日败露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。公司因上述纠正给投资者带来的未便深表歉意，敬请雄壮投资者宽恕。公司今后将进一步加强信息败露的审核责任，耕种信息败露质料。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三旬日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-049
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议有野心公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性阐扬或者紧要遗漏，并对内容真实性、准确性和圆善性承担法律背负。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十四次会议，于2024年10月25日以传真、邮件或现场投递样子向整体董事发出奉告，于2024年10月30日在公司会议室以现场连续通信形势召开。会议应出席董事9东谈主，实质到会董事9东谈主，辞别是陈加泽、杨澄宇、叶邑邑、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及审议缺陷相宜《公司法》、《公司端正》和《董事会议事功令》的关联限定。会议由董事长陈加泽先生主抓。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《浙江东日股份有限公司2024年第三季度报恩全文及纲目的议案》；
会议以为，这圭表三季度报回音息内容真实、准确和圆善，莫得差错记录、误导性阐扬或者紧要遗漏，真实反应公司实质情况。
表决收尾：歌咏票9票，反对票0票，弃权票0票。
国产自拍二、审议通过了《对于向温州市当代冷链物流有限公司租出房产暨关联交游的议案》；
该事项也曾公司孤苦董事2024年第三次有意会议、第九届董事会审计与风险惩处委员会第十五次会议有野心审议通过。细则请见公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）败露的《浙江东日股份有限公司对于向温州市当代冷链物流有限公司租出房产暨关联交游的公告》（公告编号：2024-051）。
本议案触及关联交游事项，关联董事陈加泽、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑侧目表决。
表决收尾：歌咏票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《对于补选公司第九届董事会非孤苦董事的议案》，并提请2024年第四次临时鞭策大会审议；
鉴于鲁贤先生、徐笑淑女士已向公司董事会书面提交了离职苦求，鲁贤先生苦求辞去公司董事职务，同期一并辞去公司董事会提名委员会委员职务；徐笑淑女士苦求辞去公司董事职务，同期一并辞去公司董事会审计与风险惩处委员会委员职务。
证据《公司法》和《公司端正》的限定，为充实和完善公司董事会团队，公司拟补选董事二名。经公司波折控股鞭策温州市当代办职业发展集团有限公司保举及公司董事会提名委员会测验，提名赵陈生白虎 美穴先生、郑哲峰先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选东谈主，任期与本届董事会疏浚。
表决收尾：歌咏票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《对于召开2024年第四次临时鞭策大会的议案》；
董事会决定于 2024年11月15日召开 2024第四次临时鞭策大会，会议奉告详见同日公告的《浙江东日股份有限公司对于召开 2024年第四次临时鞭策大会的奉告》（公告编号：2024-053）。
表决收尾：歌咏票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三旬日
赵陈生，男白虎 美穴，1983 年诞生，大学学历，经济师，现任温州市当代办职业发展集团有限公司东谈主力资源部司理，温州市当代办职业东谈主才干事中心主任，机关第二党支部文书。历任温州宝沣商贸有限公司企划部部长，温州市商场开辟惩处有限公司办公室副主任、主任，温州市当代办职业投资集团有限公司办公室秘书科科长，温州市当代办职业发展集团有限公司办公室副主任。
郑哲峰，男，1970 年诞生，本科学历，现任温州市当代办职业发展集团有限公司财务融资部司理、温州市文化旅游发展集团有限公司董事。历任温州一百家电超市财务总监，温州一百有限公司副总司理，党总支委员，温州市当代办职业投资集团有限公司财务部司理，浙江东方作事技艺学院董事。
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-053
浙江东日股份有限公司对于召开2024年
第四次临时鞭策大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性阐扬或者紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性承担法律背负。
伏击内容领导：
● 鞭策大会召开日历：2024年11月15日
● 本次鞭策大会继承的收集投票系统：上海证券交游所鞭策大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鞭策大会类型和届次
2024年第四次临时鞭策大会
(二)鞭策大会召集东谈主：董事会
(三)投票形势：本次鞭策大会所继承的表决形势是现场投票和收集投票相连续的形势
(四)现场会议召开的日历、时辰和方位
召开的日历时辰：2024年11月15日 14点30分
召开方位：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室
(五)收集投票的系统、起止日历和投票时辰。
收集投票系统：上海证券交游所鞭策大会收集投票系统
收集投票起止时辰：自2024年11月15日
至2024年11月15日
继承上海证券交游所收集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时辰为鞭策大会召开当日的交游时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鞭策大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票缺陷
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关联账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 范例运作》等关联限定实际。
(七)触及公开搜集鞭策投票权
无
二、会议审议事项
本次鞭策大会审议议案及投票鞭策类型
■
1、各议案已败露的时辰和败露媒体
上述议案已于2024年10月31日在上海证券交游所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》上败露。
2、非凡有野心议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、触及关联鞭策侧目表决的议案：无
应侧目表决的关联鞭策称号：无
5、触及优先股鞭策参与表决的议案：无
三、鞭策大会投票戒备事项
(一)本公司鞭策通过上海证券交游所鞭策大会收集投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鞭策身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。
(二)抓有多个鞭策账户的鞭策，可诳骗的表决权数目是其名下沿路鞭策账户所抓疏浚类别平方股和疏浚品种优先股的数目总和。
抓有多个鞭策账户的鞭策通过本所收集投票系统参与鞭策大会收集投票的，不错通过其任一鞭策账户插足。投票后，视为其沿路鞭策账户下的疏浚类别平方股和疏浚品种优先股均已辞别投出归并宗旨的表决票。
抓有多个鞭策账户的鞭策，通过多个鞭策账户重迭进行表决的，其沿路鞭策账户下的疏浚类别平方股和疏浚品种优先股的表决宗旨，辞别以各样别和品种股票的第一次投票收尾为准。
(三)鞭策所投选举票数跨越其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票跨越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形势重迭进行表决的，以第一次投票收尾为准。
(五)鞭策对通盘议案均表决收场才智提交。
(六)继承积贮投票制选举董事、孤苦董事和监事的投票形势，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会（具体情况详见下表），并不错以书面样子交付代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无谓是公司鞭策。
■
(二)公司董事、监事和高等惩处东谈主员。
(三)公司聘用的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记款式
相宜上述条件的鞭策需抓本东谈主身份证、鞭策账户卡；个东谈主鞭策代理东谈主需抓本东谈主身份证、书面的鞭策授权交付书及交付东谈主鞭策账户卡；法东谈主股鞭策代表需抓本东谈主身份证、法东谈主买卖牌照复印件及法东谈主授权交付书于2024年11月14日（上昼9:00到下昼3:00）到公司董事会办公室登记（外乡鞭策可用信函或传真形势登记）。
六、其他事项
公司地址：温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司董事会办公室
邮 编：325000
电 话：0577-88812155
传 真：0577-88842287
联 系 东谈主：戴先生
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权交付书
附件2：继承积贮投票制选举董事、孤苦董事和监事的投票形势阐述
● 报备文献
提出召开本次鞭策大会的董事会有野心
附件1：授权交付书
授权交付书
浙江东日股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为诳骗表决权。
交付东谈主抓平方股数：
交付东谈主抓优先股数：
交付东谈主鞭策账户号：
■
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东谈主应当在交付书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体诱惑的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
附件2继承积贮投票制选举董事、孤苦董事和监事的投票形势阐述
一、鞭策大会董事候选东谈主选举、孤苦董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举算作议案组辞别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。
二、讨教股数代表选举票数。对于每个议案组，鞭策每抓有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数绝顶的投票总额。如某鞭策抓有上市公司100股股票，该次鞭策大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该鞭策对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鞭策应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鞭策证据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数连合投给某一候选东谈主，也不错按照苟且组合投给不同的候选东谈主。投票杀青后，对每一项议案辞别积贮狡计得票数。
四、示例：
某上市公司召开鞭策大会继承积贮投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选孤苦董事2名，孤苦董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时抓有该公司100股股票，继承积贮投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举孤苦董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票连合投给某一位候选东谈主，也不错按照苟且组合分布投给苟且候选东谈主。
如表所示：
■
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-050
浙江东日股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议有野心公告
本公司及监事会整体成员保证公告内容的真实、准确和圆善，对公告的差错记录、误导性阐扬或者紧要遗漏负连带背负。
浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十四次会议，于2024年10月25日以邮件、传真及专东谈主投递形势发出奉告，色无极网站于2024年10月30日以现场形势召开，本次会议应到监事3东谈主，实到监事3东谈主，相宜《公司法》、《公司端正》及《监事会议事功令》的关联限定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过2024年第三季度报恩全文及纲目的议案；
具体审核宗旨如下：
1．公司2024年第三季度报恩的编制和审议缺陷相宜法律、律例、公司端正和公司里面惩处轨制的各项限定；
2．2024年第三季度报恩的内容和样子相宜中国证监会和上海证券交游所的各项限定，所包含的信息真实地反应了公司2024年第三季度的财务情状和野心恶果；
3．莫得发现参与2024年第三季度报恩编制和审议的东谈主员有违抗守秘限定的步履。
表决收尾：歌咏票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《对于向温州市当代冷链物流有限公司租出房产暨关联交游的议案》；
细则请见公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）败露的《浙江东日股份有限公司对于向温州市当代冷链物流有限公司租出房产暨关联交游的公告》（公告编号：2024-051）。
表决收尾：歌咏票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十月三旬日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-051
浙江东日股份有限公司
对于向温州市当代冷链物流有限公司
租出房产暨关联交游的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真实、准确和圆善，对公告的差错记录、误导性阐扬或者紧要遗漏负连带背负。
伏击内容领导：
●交游空洞：浙江东日股份有限公司全资子温州市东日水产批发商场惩处有限公司（以下简称“东日水产”）拟与温州市当代冷链物流有限公司（以下简称“当代冷链”）坚定《租出合同》，合同金额瞻望为1156.68万元东谈主民币，租出期限自原《租出合同》商定的租出期限届满之日起三年（至2027年10月17日止）。
●本次交游组成关联交游。
●本次交游未组成紧要金钱重组。
●本次关联交游金额未达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净金钱完全值未达到 5%以上，故武艺项经公司董事会审议通过后授权野心班子具体认真关联合同的签署。
●当年12个月与归并关联东谈主累计发生的关联交游金额为1642.40万元（日常关联交游食材配送业务、场合租出及水电费等，不含本次交游），与不同关联东谈主进行的交游类别关联的金额为0万元。
一、关联交游空洞
（一）本次交游的基本情况
证据浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江东日”）所属水产批发交游商场日常野心所需，公司全资子公司温州市东日水产批发商场惩处有限公司拟与温州市当代冷链物流有限公司坚定《租出合同》，续租当代冷链所领有的位于温州市经济技艺开辟区滨海五谈227号南区（含3号物流车间、4号物流车间、2号楼五层西边半层、一层商铺12间以及1间配套用房）算作水产商场交游以及办公配套场所。租出房屋建筑面积共计12823.4平方米。经协商，两边一致甘心主义金钱的租出价钱按深圳市世联金钱房地产地盘评估有限公司以2024年8月23日为评估基准日进行评估后出具的金钱评估报恩（世联金钱估字HZ2024ZP（2）090001号）确定的房钱评估值算作房钱标准。租出场所年房钱为东谈主民币385.56万元，本次租出期三年累计房钱为1156.68万元（大写：东谈主民币壹仟壹佰伍拾陆万陆仟捌佰元整）。
（二）本次交游的目的和原因
本次交游为公司所属水产批发交游商场因业务开展所需，续租场互助为水产商场交游以及办公配套场所。
（三）本次交游的表决情况
本议案触及关联交游事项，公司孤苦董事2024年第三次有意会议对本议案进行了审议，3位孤苦董事均甘心上述关联交游事项；关联董事陈加泽、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑侧目表决。第九届董事会第三十四次会议以歌咏票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《对于向温州市当代冷链物流有限公司租出房产暨关联交游的议案》。
（四）交游成功尚需履行的审批荒谬他缺陷
鉴于本次交游对方当代冷链公司为波折控股鞭策温州市当代办职业发展集团有限公司下属全资孙公司。证据上海证券交游所《上海证券交游所股票上市功令》等关联法律律例对于关联交游之限定，公司本次与当代冷链拟签署的《租出合同》组成关联交游。本次关联交游不组成《上市公司紧要金钱重组惩处办法》限定的紧要金钱重组。
本次关联交游金额未达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净金钱完全值未达到5%以上，故武艺项经公司董事会审议通过后授权野心班子具体认真关联合同的签署。
（五）当年12个月内上市公司与归并关联东谈主或与不同关联东谈主之间疏浚交游类别的情况
当年12个月公司与归并关联东谈主累计发生的关联交游金额为1642.40万元（日常关联交游食材配送业务、场合租出及水电费等，不含本次交游），与不同关联东谈主进行的交游类别关联的金额为0万元。
二、关联东谈主先容
（一）关联东谈主关系先容
本次交游对方是温州市当代冷链物流有限公司，为公司波折控股鞭策温州市当代办职业发展集团有限公司下属全资孙公司。因此公司与温州市当代冷链物流有限公司组成关联关系。
（二）关联东谈主基本情况
企业称号：温州市当代冷链物流有限公司
协调社会信用代码：91330301062025545E
缔造日历：2013年 1月30日
注册地址：浙江省温州经济技艺开辟区滨海五谈227号
法定代表东谈主：周彬
注册本钱：30000万元东谈主民币
野心限度：农副居品、水居品、肉类、蔬菜、生果的销售（含网上销售）、加工、冷冻、冷藏干事；商场惩处干事；自有房产租出干事；非食用冰制造销售；物业惩处干事；货色收支口（照章须经批准的名堂，经关联部门批准后方可开展野心步履）
主要鞭策：温州菜篮子集团有限公司抓股100%。
最近一年又一期财务目的
■
公司与温州市当代冷链物流有限公司在产权、业务、金钱、债权债务、东谈主员等方面保抓孤苦。
三、关联交游主义基本情况
（一）交游主义简略
1.交游的称号与类别
本次交游主义为承租位于温州市经济技艺开辟区滨海五谈227号南区（含3号物流车间、4号物流车间、2号楼五层西边半层、一层商铺12间以及1间配套用房）算作水产商场交游以及办公配套场所。租出房屋建筑面积共计12823.4平方米，本次交游属于公司租入金钱，关联明细如下：
■
2.权属情状阐述
该野心物业产权明晰，不存在典质、质押荒谬他任何限定转让的情况，亦不触及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法门径，不存在妨碍权属转机的其他情况。
3.交游主义对应实体是否为失信被实际东谈主
交游主义的抓有东谈主为温州市当代冷链物流有限公司，经查询当代冷链不是失信被实际东谈主。
四、关联交游主义评估、订价情况
（一）订价情况及依据
1.本次交游的订价款式和收尾
经协商，两边一致甘心主义金钱的租出价钱按深圳市世联金钱房地产地盘评估有限公司以2024年8月23日为评估基准日进行评估后出具的金钱评估报恩（世联金钱估字HZ2024ZP（2）090001号）确定的房钱评估值算作房钱标准。租出场所年房钱为东谈主民币385.56万元，本次租出期三年累计房钱为1156.68万元（大写：东谈主民币壹仟壹佰伍拾陆万陆仟捌佰元整）。
2.评估报恩关联内容
（1）评估基准日：2024年8月23日，本次继承比拟法求取估价对象的房地产商场房钱。考取与估价对象访佛物业出租实例，对出租实例与估价对象进行比拟、分析，将出租实例成交房钱退换为估价对象房钱，进而最终确定估价对象商场房钱水平，得出估价论断。
（2）评估机构称号：深圳市世联金钱房地产地盘评估有限公司
（二）订价合感性分析
本次交游价钱按深圳市世联金钱房地产地盘评估有限公司以2024年8月23日为评估基准日进行评估后出具的金钱评估报恩（世联金钱估字HZ2024ZP（2）090001号）确定的房钱评估值算作房钱标准。订价原则公允合理，罢职了自制、自制、自觉、诚信的原则，不存在损伤公司和中小鞭策利益的情形。
五、关联交游合同的主要内容和践约安排
（一）坚定合同主体：
甲方：温州市当代冷链物流有限公司
乙方：温州市东日水产批发商场惩处有限公司
（二）合同的主要内容
1．房钱及支付形势： 3年房钱统共为东谈主民币 1156.68万元（大写：东谈主民币壹仟壹佰伍拾陆万陆仟捌佰元整），甲方开具租启航票。房钱每6个月交纳一次，先付后用。本合同坚定之日乙方支付半年房钱，以后每期提前10天支付。
2．租出期为3年，自原《租出合同》商定的租出期限届满之日起三年。
3. 在本合同期满后，当代冷链如连接实施公开出租，东日水产自觉插足公开招投标，在同等条件下东日水产享有租出优先权，东日水产如存在失约或失信等情形的之外。
（三）合同成功
1．本合同未尽事宜，两边可证据国度关联法律、律例的限定，共同协商作出补充合同，补充合同应视为本合同弗成分割的一部分。
2.本合同经甲乙两边法定代表东谈主（认真东谈主）署名、并加盖公章后成功。
六、关联交游对上市公司的影响
本次关联交游为公司所属水产批发交游商场因业务开展所需续租场互助为水产商场交游以及办公配套场所。交游价钱按深圳市世联金钱房地产地盘评估有限公司以2024年8月23日为评估基准日进行评估后出具的金钱评估报恩（世联金钱估字HZ2024ZP（2）090001号）确定的房钱评估值算作房钱标准。订价原则公允合理，罢职了自制、自制、自觉、诚信的原则，不存在损伤公司和中小鞭策利益的情形。对公司财务情状和野心恶果无紧要影响，对公司金钱孤苦性等不会产生不利影响。
七、关联交游履行的审议缺陷
（一）董事会孤苦董事有意会议审议情况
2024年10月29日，公司召开孤苦董事2024年第三次有意会议审议通过了《对于向温州市当代冷链物流有限公司租出房产暨关联交游的议案》，以为：公司全资子公司温州市东日水产批发商场惩处有限公司公司因日常野心的需要，承租温州市当代冷链物流有限公司所领有的位于温州市经济技艺开辟区滨海五谈227号南区（含3号物流车间、4号物流车间、2号楼五层西边半层、一层商铺12间以及1间配套用房）算作水产商场交游以及办公配套场所。该议案触及的关联交游是因公司正常的出产野心需要而发生的，且该等交游罢职了对等、自觉、等价、有偿的原则，交游条件公允、合理，交游条件和价钱基本相宜商场孤苦第三方的价钱，相宜公司和整体鞭策的利益，不存在损伤公司及整体鞭策、非凡是中小鞭策和非关联鞭策利益的情形。甘心将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应按限定赐与侧目表决。
（二）董事会审议表决
本次关联交游经第九届董事会审计与风险惩处委员会第十五次会议、第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司关联董事已侧目表决，非关联董事均投票甘心。
特此公告。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月三旬日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-052
浙江东日股份有限公司
对于董事辞任及补选董事的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性阐扬或者紧要遗漏，并对内容真实性、准确性和圆善性承担个别及连带背负。
一、对于公司董事辞任的情况
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月30日收到公司董事鲁贤先生、徐笑淑女士提交的书面辞呈。因责任变动，鲁贤先生苦求辞去公司董事职务，同期一并辞去公司董事会提名委员会委员职务；徐笑淑女士苦求辞去公司董事职务，同期一并辞去公司董事会审计与风险惩处委员会委员职务。限定本公告日，鲁贤先生、徐笑淑女士未抓有本公司股票。
证据《公司端正》及关联限定，鲁贤先生、徐笑淑女士的辞任自离职报恩投递公司董事会时成功。这次董事离职不会导致公司董事会成员低于法定最低东谈主数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对鲁贤先生、徐笑淑女士在职职时代为公司作念出的孝敬暗示至心的感谢！
二、对于补选董事的情况
经公司波折控股鞭策温州市当代办职业发展集团有限公司保举及公司董事会提名委员会测验，公司于2024年10月30日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《对于补选公司第九届董事会非孤苦董事的议案》，提名赵陈生先生、郑哲峰先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选东谈主，任期与本届董事会疏浚。该议案尚需提交公司2024年第四次临时鞭策大会审议。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三旬日
赵陈生，男，1983 年诞生，大学学历，经济师，现任温州市当代办职业发展集团有限公司东谈主力资源部司理，温州市当代办职业东谈主才干事中心主任，机关第二党支部文书。历任温州宝沣商贸有限公司企划部部长，温州市商场开辟惩处有限公司办公室副主任、主任，温州市当代办职业投资集团有限公司办公室秘书科科长，温州市当代办职业发展集团有限公司办公室副主任。
郑哲峰，男，1970 年诞生，本科学历，现任温州市当代办职业发展集团有限公司财务融资部司理、温州市文化旅游发展集团有限公司董事。历任温州一百家电超市财务总监，温州一百有限公司副总司理，党总支委员，温州市当代办职业投资集团有限公司财务部司理，浙江东方作事技艺学院董事。
