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证券代码：600997 证券简称：开滦股份
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容确凿切性、准确性和齐全性承担法律包袱。
蹙迫内容辅导：
公司董事会、监事会及董事、监事、高档管制东说念主员保证季度敷陈内容确凿切、准确、齐全，不存在造作记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。
公司精致东说念主彭余生、运用管帐责任精致东说念主义嘉颖及管帐机构精致东说念主（管帐运用东说念主员）林燕保证季度敷陈中财务信息确凿切、准确、齐全。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要管帐数据和财务探究
单元：元 币种：东说念主民币
■
注：“本敷陈期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）异常常性损益名堂和金额
√适用 □不适用
单元：元 币种：东说念主民币
■
对公司将《公开辟行证券的公司信息清晰证明性公告第1号逐个异常常性损益》未列举的名堂认定为的异常常性损益名堂且金额要紧的，以及将《公开辟行证券的公司信息清晰证明性公告第1号逐个异常常性损益》中列举的异常常性损益名堂界定为常常性损益的名堂，应证明原因。
□适用 √不适用
（三）主要管帐数据、财务探究发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、推动信息
（一）粗拙股推动总额和表决权收复的优先股推动数目及前十名推动合手股情况表
单元：股
■
合手股5%以上推动、前10名推动及前10名无穷售畅达股推动参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单元：股
■
前10名推动及前10名无穷售畅达股推动因转融通出借/反璧原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者矜恤的对于公司敷陈期蓄意情况的其他蹙迫信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计主见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
并吞钞票欠债表
2024年9月30日
编制单元：开滦动力化工股份有限公司 单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
公司精致东说念主：彭余生 运用管帐责任精致东说念主：张嘉颖 管帐机构精致东说念主：林燕
并吞利润表
2024年1一9月
编制单元：开滦动力化工股份有限公司 单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■■
公司精致东说念主：彭余生 运用管帐责任精致东说念主：张嘉颖 管帐机构精致东说念主：林燕
并吞现款流量表
2024年1一9月
编制单元：开滦动力化工股份有限公司 单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
公司精致东说念主：彭余生 运用管帐责任精致东说念主：张嘉颖 管帐机构精致东说念主：林燕
2024年脱手次实行新管帐准则或准则证明等波及诊疗初次实行曩昔年头的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
开滦动力化工股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-052
开滦动力化工股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容确凿切性、准确性和齐全性承担法律包袱。
一、董事会会议召开情况
开滦动力化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以电话、电子邮件时势向整体董事发出了召开第八届董事会第一次临时会议告知和议案。会议于2024年10月29日以通信表决时势召开，会议应当出席董事9东说念主，本色出席会议的董事9东说念主。会议的召开合适《公公法》和《公司端正》的关连端正。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司对于遴聘副总司理的议案
表决扫尾：9票开心，0票弃权，0票反对。
遴聘周连杰（简历见附件）、孟祥昶（简历见附件）为公司副总司理，王永瑞、侯占友不再担任公司副总司理职务。新遴聘副总司理任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
该议案也曾公司董事会提名委员会会议审议通过，开心提交董事会审议。
（二）公司对于2024年第三季度敷陈的议案
表决扫尾：9票开心，0票弃权，0票反对。
《公司2024年第三季度敷陈》也曾公司董事会审计委员会会议审议通过，开心提交董事会审议。
《公司2024年第三季度敷陈》详见上海证券交游所网站（）。
特此公告。
开滦动力化工股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
开滦动力化工股份有限公司新遴聘副总司理简历
周连杰，中国公民，1968年11月生，工程硕士，正高档工程师。1991年7月投入责任，历任开滦钱家营矿机电科工夫员、运转车间主任，机采科副科长，开滦集团煤业分公司矿产资源部副科长、机电部副主任工程师，2007年2月任开滦集团林南仓矿业分公司机电副司理，2013年6月任开滦集团东欢坨矿业分公司机电副司理，2016年10月任开滦集团造就管制中心主任，2020年10月任开滦集团造就管制中心党总支布告、主任，2022年3月于今任开滦集团副总工程师兼造就管制中心党总支布告、主任。
孟祥昶，中国公民，1974年2月生，省委党校本科学历，高档经济师。1994年7月投入责任，历任开滦吕家坨矿、开滦股份吕家坨矿业分公司团委管事，财务部工薪核算员，东说念主力资源部工薪核算员、调配组组长，综三队副队长，东说念主力资源部副部长，造就管制科科长，蓄意管制部部长，素人播播2018年4月任开滦股份吕家坨矿业分公司副总经济师兼蓄意管制部部长，2020年11月任开滦股份吕家坨矿业分公司副总经济师兼蓄意管制部部长、法律事务部部长，2022年8月于今任开滦股份吕家坨矿业分公司副司理。
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-053
开滦动力化工股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容确凿切性、准确性和齐全性承担法律包袱。
一、监事会会议召开情况
开滦动力化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以电话、电子邮件时势向整体监事发出了召开第八届监事会第一次临时会议告知和议案。会议于2024年10月29日以通信表决时势召开。会议应当出席监事5东说念主，本色出席会议的监事5东说念主。会议的召开合适《公公法》和《公司端正》的关连端正。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了公司对于2024年第三季度敷陈的议案
表决扫尾：5票开心，0票弃权，0票反对。
国产色情公司监事会对2024年第三季度敷陈发表如下审核主见：
（一）公司2024年第三季度敷陈的编制和审议设施合适法律法例和《公司端正》等内纵脱度端正；
（二）公司2024年第三季度敷陈的内容和面孔合适中国证监会和上海证券交游所的各项端正，所包含的信息大致从各个方面确切地响应出公司2024年1-9月份的蓄意遵循、财务景色等情况；
（三）在提倡本主见前，未发现参与2024年第三季度敷陈编制和审议的东说念主员有违背笼罩端正的活动；
（四）监事会以为，2024年1-9月份，公公法东说念主处分结构健全，里面纵脱轨制完善；董事会偏激罕见委员会运作圭表，有探究设施正当有用，公司董事及高档管制东说念主员在实行公司职务时，无犯警、非法及毁伤公司和推动利益的活动。
《公司2024年第三季度敷陈》详见上海证券交游所网站（）。
特此公告。
开滦动力化工股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-054
开滦动力化工股份有限公司
2024年第三季度主要蓄意数据公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容确凿切性、准确性和齐全性承担法律包袱。
笔据上海证券交游所《上市公司自律监管指引第3号一滑业信息清晰指引》和《对于作念好主板上市公司2024年第三季度敷陈清晰责任的蹙迫提醒》等关连端正的条目，开滦动力化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度主要蓄意数据公告如下：
一、主要居品的产量、销量及收入结束情况
■
注：以上居品销售量和销售金额均为对外部市集的销售。
二、主要居品的价钱变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价钱变动情况（不含税）
■
以上蓄意数据信息开头于公司敷陈期内财务数据，数据未经审计，仅为投资者实时了解公司出产蓄意概况之用，敬请雄壮投资者感性投资，留心投资风险。
特此公告。
开滦动力化工股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-055
开滦动力化工股份有限公司
对于变更员工监事的公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容确凿切性、准确性和齐全性承担法律包袱。
开滦动力化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会员工监事崔海民因责任诊疗，不再担任员工监事。
笔据《公公法》、《上市公司处分准则》、《公司端正》等关连端正，公司近期召开了第一届员工代表大会第三次专题会议，选举张彩军（简历见附件）为公司第八届监事会员工监事，任期自本次员工大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满。
特此公告。
开滦动力化工股份有限公司监事会
二○二四年十月三十一日
开滦动力化工股份有限公司员工监事简历
张彩军，男，中国公民，45岁91porn y，工商管制硕士，正高档政工师。2003年8月投入责任，历任开滦集团唐山矿业分公司组织东说念主事部管事，一掘区蓄意副区长，准备区党支部布告，组织东说念主事部副部长， 2015年8月任开滦集团公司东说念主力资源部高档职员管制科业务运用，2018年9月任开滦集团公司党委组织部（东说念主力资源部）高档职员管制科业务运用，2019年10月任开滦集团公司党委组织部（东说念主力资源部）辅导东说念主员管制科业务运用，2020年5月任开滦集团公司党委组织部（东说念主力资源部）辅导东说念主员管制科科长，2023年10月于今任唐山中浩化工有限公司党委副布告、工会主席。
