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证券代码：603416 证券简称：信捷电气
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何邪恶纪录、误导性申诉粗略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律使命。
清贫内容教唆：
公司董事会、监事会及董事、监事、高档处置东说念主员保证季度答复内容的信得过、准确、完满，不存在邪恶纪录、误导性申诉或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律使命。
公司负责东说念主、附近司帐服务负责东说念主及司帐机构负责东说念主（司帐附近东说念主员）保证季度答复中财务信息的信得过、准确、完满。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要司帐数据和财务缱绻
单元：元 币种：东说念主民币
■小宝 探花
注：“本答复期”指本季度初至本季度末3个月技巧，下同。
（二）非普通性损益边幅和金额
√适用 □不适用
单元:元 币种:东说念主民币
■
对公司将《公建立行证券的公司信息涌现解释性公告第1号逐一非普通性损益》未列举的边幅认定为的非普通性损益边幅且金额要紧的，以及将《公建立行证券的公司信息涌现解释性公告第1号逐一非普通性损益》中列举的非普通性损益边幅界定为普通性损益的边幅，应证明原因。
□适用 √不适用
（三）主要司帐数据、财务缱绻发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、鼓动信息
（一）普通股鼓动总额和表决权复原的优先股鼓动数目及前十名鼓动抓股情况表
单元：股
■
抓股5%以上鼓动、前10名鼓动及前10名无尽售畅通股鼓动参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名鼓动及前10名无尽售畅通股鼓动因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者暖热的对于公司答复期计划情况的其他清贫信息
√适用 □不适用
一、对于公司向特定对象刊行股票的发达情况
2024年5月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《对于公司2024年度向特定对象刊行股票决议的议案》《对于公司稳健向特定对象刊行股票条目的议案》等议案。
2024年6月11日，公司召开2024年度第二次临时鼓动大会，会议审议通过了《对于公司2024年度向特定对象刊行股票决议的议案》《对于公司稳健向特定对象刊行股票条目的议案》等议案。
2024年10月14日，公司本次向特定对象刊行股票苦求已获取上海证券交往所（以下简称“上交所”）受理，并收到上交所出具的《对于受理无锡信捷电气股份有限公司沪市主板上市公司刊行证券苦求的见知》（上证上审（再融资）〔2024〕237号）。上交所依据接洽章程对公司报送的沪市主板上市公司刊行证券的召募证明书及接洽苦求文献进行了查对，觉得该项苦求文献完全，稳健法定神态，决定给予受理并照章进行审核。后续，公司将根据接洽法律律例和审核发达情况实时进行涌现。
二、对于公司孤独董事减抓情况的致歉
单世文先生，公司第四届董事会孤独董事，任期为2021年5月27日至2024年5月13日，离任后由于个东说念主误操作，于2024年9月23日买入公司股票500股，于2024年9月24日减抓500股，统统减抓14，449元，违犯了离任后半年内不得转让其所抓公司股份的章程，单世文本东说念主对本次违法减抓公司股票的行径进行了深入反省，并就本次行径向公司和纷乱投资者致以诚恳的歉意。
四、季度财务报表
（一）审计认识类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并钞票欠债表
汉服足交2024年9月30日
编制单元：无锡信捷电气股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
公司负责东说念主：李新 附近司帐服务负责东说念主：朱佳蕾 司帐机构负责东说念主：朱佳蕾
合并利润表
2024年1一9月
编制单元：无锡信捷电气股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
本期发生吞并适度下企业合并的，被合并方在合并前竣事的净利润为：0元， 上期被合并方竣事的净利润为：0元。
公司负责东说念主：李新 附近司帐服务负责东说念主：朱佳蕾 司帐机构负责东说念主：朱佳蕾
合并现款流量表
2024年1一9月
编制单元：无锡信捷电气股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
公司负责东说念主：李新 附近司帐服务负责东说念主：朱佳蕾 司帐机构负责东说念主：朱佳蕾
母公司钞票欠债表
2024年9月30日
编制单元：无锡信捷电气股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责东说念主：李新 附近司帐服务负责东说念主：朱佳蕾 司帐机构负责东说念主：朱佳蕾
母公司利润表
2024年1一9月
编制单元：无锡信捷电气股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
公司负责东说念主：李新 附近司帐服务负责东说念主：朱佳蕾 司帐机构负责东说念主：朱佳蕾
母公司现款流量表
2024年1一9月
编制单元：无锡信捷电气股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
公司负责东说念主：李新 附近司帐服务负责东说念主：朱佳蕾 司帐机构负责东说念主：朱佳蕾
2024年入手次扩充新司帐准则或准则解释等波及调整初次扩充任年纪首的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-046
无锡信捷电气股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完满，莫得邪恶纪录、误导性申诉粗略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带法律使命。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年10月29日在公司会议室召开，会议见知于2024年10月18日以邮件及电话等方法发出。本次会议由李新先生召集并主抓，公司董事统统7东说念主，出席本次董事会的董事共7东说念主。本次会议的召集、召开和表决设施稳健《公司法》等法律律例和《公司规定》的章程，会议正当灵验。
二、 董事会会议审议情况
进程参会董事充分商讨与审议，表决成果为一致通过。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《对于公司2024年第三季度答复的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
本议案仍是第五届董事会审计委员会2024年度第二次会议审议通过，并痛快提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
2、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司董事会议事法则〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告，本议案尚需提交鼓动会审议通过。
3、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司董事会通知服务轨制〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
4、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司董事会提名委员会实施细目〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
5、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司董事会薪酬与探员委员会实施细目〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
6、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司董事会战术委员会实施细目〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
7、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司总司理服务细目〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
8、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司关联交往决策轨制〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。本议案尚需提交鼓动会审议通过。
9、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司信息涌现事务处置轨制〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
10、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司对外担保轨制〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。本议案尚需提交鼓动会审议通过。
11、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司投资者关系处置轨制〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
12、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司召募资金处置轨制〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告，本议案尚需提交鼓动会审议通过。
13、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司内幕信息知情东说念主登记处置轨制〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
14、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司里面审计轨制〉的议案》
表决成果：7票颂扬，好色客偷拍自拍0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告，本议案仍是第五届董事会审计委员会2024年度第二次会议审议通过。
15、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司对外提供财务资助处置轨制〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。本议案仍是第五届董事会审计委员会2024年度第二次会议审议通过。
16、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司对外投资处置轨制〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
17、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司鼓动会议事法则〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告，本议案尚需提交鼓动会审议通过。
18、审议通过了《对于聘任副总司理及变更董事会通知的议案》
于秋阳先生因服务内容调整不再担任公司副总司理、董事会通知职务，仍在公司担任董事。经公司董事会提名委员会经验审查通过，痛快聘任温波飞女士为公司副总司理兼董事会通知，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。本议案仍是第五届董事会提名委员会2024年度第一次会议审议通过。
19、审议通过了《对于召开2024年第三次临时鼓动大会的议案》
公司拟于2024年11月15日下昼13:30在公司会议室召开2024年第三次临时鼓动大会，本次会议将遴选现场投票+收集投票网络拢的方法进行，具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
20、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司舆情处置轨制〉的议案》
表决成果：7票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
三、备查文献
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会2024年度第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2024年度第二次会议决议。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-047
无锡信捷电气股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何邪恶纪录、误导性申诉粗略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带使命。
一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议见知已于2024年10月18日以电话及电子邮件等神态向整体监事发出。应出席会议监事5东说念主，内容出席会议监事5东说念主。会议由公司监事会主席吴冲女士主抓，会议的见知、召开、表决设施稳健《公司法》等法律、行政律例、部门规章、方法性文献及公司规定的章程，表决成果信得过灵验。
二、监事会会议审议情况
进程参会董事充分商讨与审议，表决成果为一致通过。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《对于公司2024年第三季度答复的议案》
表决成果：5票颂扬，0票反对，0票弃权
监事会审议觉得，公司2024年第三季度答复的编制和审核设施稳健相关法律、行政律例和监管章程，答复内容信得过、准确、完满地反应了公司2024年第三季度内容情况。
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告。
2、审议通过了《对于纠正〈无锡信捷电气股份有限公司监事会议事法则〉的议案》
表决成果：5票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告，本议案尚需提交鼓动会审议通过。
3、审议通过了《对于变更监事的议案》。
王璀女士因服务原因辞去公司第五届监事会监事职务。监事会痛快提名王丽婷为第五届监事会监事，r级书屋任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决成果：5票颂扬，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）涌现的接洽公告，本议案尚需提交鼓动会审议通过。
三、备查文献
1、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-048
无锡信捷电气股份有限公司
对于变更监事的公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何邪恶纪录、误导性申诉粗略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律使命。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到监事王璀递交的去职答复，王璀女士因服务原因辞去公司第五届监事会监事职务。王璀女士在担任公司监事技巧，在《公司规定》赋予的权柄畛域内恪称背负、费力尽责，照章谨慎试验监督职责，公司监事会对王璀女士的隐痛付出示意真心感谢。
根据《中华东说念主民共和国公司法》及《无锡信捷电气股份有限公司》（以下简称“《公司规定》”）章程，这次王璀女士的去职将导致公司监事会成员低于法定最低东说念主数，其去职苦求将在公司召开鼓动大会补选新监过后方能奏效，在新监事赴任前，王璀女士仍将按照接洽法律、律例及《公司规定》的章程试验监事职务。
为了保证公司监事会服务的平时开展，公司于2024年10月29日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《对于选举第五届监事会监事的预案》，拟选举王丽婷为第五届监事会监事，任期与公司第五届监事会一致。本预案尚需提交公司2024年第三次临时鼓动会审议。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司监事会
2024年10月31日
王丽婷女士：1986年降生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年7月至2013年1月，曾赴任于江阴吉爱倍万达精工有限公司，任东说念主事专员职务，2013年2月于今任公司东说念主力资源部薪资专员。
截止本公告涌现日，王丽婷女士未抓有公司股份，与其他抓有公司5%以上股份的鼓动终点他董事、监事、其他高档处置东说念主员不存在关联关系。不属于失信被扩充东说念主；未受到中国证监会终点他相关部门的处罚和证券交往所惩责，其任职经验稳健《上海证券交往所股票上市法则》等章程。
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-049
无锡信捷电气股份有限公司
对于聘任副总司理及变更董事会通知的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何邪恶纪录、误导性申诉粗略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律使命。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会通知于秋阳递交的对于苦求职务调整的书面答复，于秋阳先生因服务内容调整不再担任公司副总司理、董事会通知职务，仍在公司担任董事，其职务调整的书面答复自投递公司董事会之日起奏效。公司对于秋阳先生担任董事会通知技巧为公司作念出的孝敬示意真心感谢。
为保证董事会服务的平时进行，根据《公司法》等接洽法律律例章程，经公司董事会提名委员会经验审查通过，公司于2024年10月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《对于聘任公司副总司理及变更董事会通知的议案》，痛快聘任温波飞女士（简历见附件）为公司副总司理兼董事会通知，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
温波飞女士已取得上海证券交往所颁发的主板上市公司《董事会通知任职培训诠释》，具备试验董事会通知职责所必须具备的专科常识。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年10月31日
温波飞女士：1987年降生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2009年9月至2024年7月，曾赴任于江苏康缘药业股份有限公司、无锡宝通科技股份有限公司、凯龙高技术股份有限公司等，历任证券投资附近、部长/总监（兼证券事务代表）、董事会通知等职务，现任公司副总司理兼董事会通知。
截止本公告涌现日，温波飞女士未抓有公司股份，与其他抓有公司5%以上股份的鼓动终点他董事、监事、其他高档处置东说念主员不存在关联关系。不属于失信被扩充东说念主；未受到中国证监会终点他相关部门的处罚和证券交往所惩责，其任职经验稳健《上海证券交往所股票上市法则》等章程。
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-050
无锡信捷电气股份有限公司
对于召开2024年第三次临时鼓动会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何邪恶纪录、误导性申诉粗略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律使命。
清贫内容教唆：
● 鼓动会召开日历：2024年11月15日
● 本次鼓动会遴选的收集投票系统：上海证券交往所鼓动大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓动会类型和届次
2024年第三次临时鼓动会
(二)鼓动会召集东说念主：董事会
(三)投票方法：本次鼓动会所遴选的表决方法是现场投票和收集投票网络拢的方法
(四)现场会议召开的日历、时分和处所
召开的日历时分：2024年11月15日 14点30分
召开处所：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号公司会议室
(五)收集投票的系统、起止日历和投票时分。
收集投票系统：上海证券交往所鼓动大会收集投票系统
收集投票起止时分：自2024年11月15日至2024年11月15日
遴选上海证券交往所收集投票系统，通过交往系统投票平台的投票时分为鼓动会召开当日的交当年分段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓动会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务接洽账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 一 方法运作》等相关章程扩充。
(七)波及公开搜集鼓动投票权
不波及
二、会议审议事项
本次鼓动会审议议案及投票鼓动类型
■
1、各议案已涌现的时分和涌现媒体
上述议案仍是公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。接洽涌现信息内容详见公司于2024年10月31日指定在涌现媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券交往所官方网站（）的公告。
2、迥殊决议议案：不波及
3、对中小投资者单独计票的议案：7
4、波及关联鼓动隐蔽表决的议案：不波及
应隐蔽表决的关联鼓动称呼：不波及
5、波及优先股鼓动参与表决的议案：不波及
三、鼓动会投票持重事项
(一)本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动会收集投票系统期骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓登程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证明。
(二)抓有多个鼓动账户的鼓动，可期骗的表决权数目是其名下一王人鼓动账户所抓调换类别普通股和调换品种优先股的数目总和。
抓有多个鼓动账户的鼓动通过本所收集投票系统参与鼓动会收集投票的，不错通过其任一鼓动账户过问。投票后，视为其一王人鼓动账户下的调换类别普通股和调换品种优先股均已分歧投出吞并认识的表决票。
抓有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户重叠进行表决的，其一王人鼓动账户下的调换类别普通股和调换品种优先股的表决认识，分歧以种种别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三)鼓动所投选举票数训导其领有的选举票数的，粗略在差额选举中投票训导应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)吞并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。
(五)鼓动对通盘议案均表决收场才能提交。
(六)遴选积蓄投票制选举董事、孤独董事和监事的投票方法，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动会（具体情况详见下表），并不错以书面神态交付代理东说念主出席会议和过问表决。该代理东说念主无须是公司鼓动。
■
(二)公司董事、监事和高档处置东说念主员。
(三)公司聘用的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法东说念主鼓动应由法定代表东说念主或法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议，法定代表东说念主出席会议的，应出示抓鼓动账户卡、抓股证据、加盖公司公章的交易派司复印件、个东说念主身份证、能诠释其具有法定代表东说念主经验的灵考诠释；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示个东说念主身份证、法东说念主鼓动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权交付书。
2、个东说念主鼓动需抓本东说念主身份证、股票账户卡和抓股证据办理登记，个东说念主鼓动的授权代理东说念主须抓身份证、交付东说念主抓股证据、授权交付书、交付东说念主证券账户卡办理登记手续，外乡鼓动可遴选信函或传真方法登记。
（二）登记处所及授权交付书投递处所
地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦
电话：0510-85134136-8199
邮箱：ir@xinje.com
接洽东说念主：邢璐
（三）登记时分
2024年11月6日（上昼9点30分至11点30分，下昼14：00-16：00时）
六、其他事项
（一）出席会议的鼓动及鼓动代理东说念主佩戴接洽证件原件到会议现场。
（二）会务用度：与会鼓动一切用度自理。
（三）请诸君鼓动协助服务主说念主员作念好会议登记服务，并届时准时参会。
（四）收集投票系统额外情况的处理方法：收集投票技巧，如收集投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次鼓动会的程度恪守当日见知。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权交付书
附件2：遴选积蓄投票制选举董事、孤独董事和监事的投票方法证明
附件1：授权交付书
授权交付书
无锡信捷电气股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时鼓动会，并代为期骗表决权。
交付东说念主抓普通股数：
交付东说念主抓优先股数：
交付东说念主鼓动账户号：
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交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东说念主应当在交付书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中吸收一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
附件2：遴选积蓄投票制选举董事、孤独董事和监事的投票方法证明
一、鼓动会董事候选东说念主选举、孤独董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举行动议案组分歧进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓动每抓有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数终点的投票总额。如某鼓动抓有上市公司100股股票，该次鼓动会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鼓动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鼓动应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓动根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数围聚投给某一候选东说念主，也不错按照自便组合投给不同的候选东说念主。投票扫尾后，对每一项议案分歧积蓄揣摸得票数。
四、示例：
某上市公司召开鼓动会遴选积蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选孤独董事2名，孤独董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时抓有该公司100股股票，遴选积蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举孤独董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票围聚投给某一位候选东说念主，也不错按照自便组合溜达投给自便候选东说念主。
如表所示：
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